Nueva estrategia de EE.UU. contra la delincuencia organizada transnacional
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- Creado en Martes, 26 Julio 2011 21:28
- Escrito por Raymond Orta: Editor de Criminalistica.Net
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america.gov
Washington - La nueva Estrategia de la administración Obama para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional tiene por objeto reducir "el tamaño, alcance e influencia de la delincuencia organizada transnacional y también su impacto en la seguridad y gobierno de Estados Unidos, y a nivel internacional", según declaró John Brennan, asesor presidencial para Antiterrorismo y Seguridad Nacional.
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Normas de Administración y Fiscalización de riesgos de delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela
- Categoría: Delincuencia Organizada
- Creado en Lunes, 13 Junio 2011 08:43
- Escrito por Raymond Orta: Editor de Criminalistica.Net
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Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores (Venezuela)
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Resolución Nro. 110
Caracas, 19 de mayo de 2011
201 y 152
Considerando
Que es obligación de la República Bolivariana de Venezuela, prevenir que el mercado de valores venezolano sea utilizado como canal para actividades ilícitas como la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y es la Superintendencia Nacional de Valores, el órgano responsable de regular, controlar y supervisar a los sujetos obligados regidos por la Ley de Mercado de Valores, para evitar que sean utilizados como mecanismo para la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por lo que, debe velar por el cumplimiento de las normas de prevención, control y fiscalización sobre la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo por parte de los sujetos sometidos a su control.
Cumbre Mundial Contra el Fraude explora las estafas de negocios
- Categoría: Delincuencia Organizada
- Creado en Miércoles, 13 Abril 2011 06:37
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utdallas.edu
Ya se trate de una elaborada oferta de trabajo en casa, o de enviar un pago por adelantado para ganar, o un sinnúmero de otras "oportunidades", los expertos contra el fraude tienen tres palabras para ti: "No lo hagas".
Robo de identidad, fraudes de inversión, planes de lotería, el fraude hipotecario y cientos de "no te lo pierdas" las ofertas están en aumento en todo EEUU, exigiendo un mayor grado de diligencia y escepticismo, los expertos dijeron a más de 400 investigadores y auditores de la UT Dallas en la Cumbre de Sobre fraudes realizado en marzo de 24-25.
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Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas
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- Creado en Jueves, 16 Septiembre 2010 06:46
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Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó la Ley Orgánica de Drogas que fue sancionada por la plenaria de la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria del pasado 18 de agosto. Destacó la importancia de que se incremente la pena para las personas que cometen delitos en materia de narcotráfico, estrategia que aplica el Gobierno Revolucionario para luchar y combatir este flagelo del tráfico ilícito de drogas.
Introducción del informe de 2010 sobre trata de personas
- Categoría: Delincuencia Organizada
- Creado en Martes, 14 Septiembre 2010 06:57
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Informe marca 10mo aniversarios de hitos en lucha contra la esclavitud moderna
INFORME DE 2010 SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
INTRODUCCIÓN
Diez años de lucha contra la esclavitud moderna
El Informe sobre la Trata de Personas de 2010 marca el 10.º aniversario de fechas clave en la lucha contra la esclavitud moderna. En el año 2000, los Estados Unidos promulgaron la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (Trafficking Victims Protection Act, TVPA) y las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial, mujeres y niños, conocido también como el Protocolo de Palermo. Desde entonces, el mundo ha dado grandes pasos para combatir la máxima forma de explotación, tanto en lo que se refiere a lo que sabemos de este delito como a la manera en que respondemos al mismo.
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